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公安部正式宣布!金融骗子们慌了!(最新骗局名单)

2020年11月19日 00:40:00 浏览:56001次 来源:法律研社 供稿
导读
       近日,公安部官网挂出消息:公安部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将集中开展打击整治涉众型、风险性经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。

        什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动?就是剑指那些金融传销、金融诈骗!

        那些金融骗子、传销骗子,你们有本事再鼓吹:“如果这个是骗局,国家为什么不管呢?”你们有本事继续叫嚣啊!高层雷霆出击,下一步就要来到你家门前!颤抖吧!


最新金融骗局

        套路终究是套路。

        今天,国事视察给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:

1、最常规的骗局:

        借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;

        举例:


        e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;

        昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;

        上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;

        上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

        温州书画宝骗局:

        浙江世尊:

        炎黄文交所骗局:

        南京钱宝网理财骗局,号称年收益率72%:

        胜威国际集团:
        MMM理财骗局:
        云世纪SKY理财骗局:
        御花园理财骗局:

        马来西亚保绿木拆分盘:

        中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

2、最泛滥的骗局:

        微商传销,微微我心,层层分明;

        举例:

        湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:

       湖南安化黑茶传销:

        南京天策金粮:
        河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

        山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

        吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

        安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

        龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光:

        然而,去年刚刚深陷“魏则西”事件的百度,如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告:


        百度搜索,还怎么让人相信?

        513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:
        疏通经络DDS仪器骗局:
        隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

3、最高明的骗局:

        精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方;

       举例:

        创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”陈安之;邪教“传福音”等。

4、最隐蔽的骗局:


        消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;

        举例:

        “人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:

        万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿:

        大唐天下:
        麦点商城:
         云联惠,号称300万会员,日返现2000万元,无金融牌照,涉嫌非法集资:
        之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:
        万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:
        江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗:

        中资盛世,福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)......

5、最潮流的骗局:

        虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;

        举例:

        张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

        亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

        GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

        EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

        万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

        暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

        维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

        莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

        Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;

       IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单;
......

6、最无耻的骗局:

        养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对;

        举例:

        老妈乐:

        WV梦幻之旅:
        saivian赛比安:
        “养老公寓”投资骗局等等。

7、最无德的骗局:

        慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。

        举例:

        善心汇:


        一点公益:

       民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”......

三、教你识破这些金融骗局!

        最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

        概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

        我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

        能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。

        中级的金融诈骗,是非法集资。

        这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

        非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。

        高级的金融诈骗,是庞氏骗局。庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

        目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:难道是我长得漂亮吗?

        如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

        如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?

        你们知道最顶级的金融诈骗是什么吗?我在微博上发了个帖子,大家一致认为是父母说:孩子,长大后压岁钱都是你的。这个骗术的高明之处在于,你明知道被骗,你也心甘情愿。你就是心不情甘不愿,你又能怎么办?父母说:我们就喜欢你觉得不爽,又不得不跟我们一起生活的样子。

        最后,请记得我的忠告:

        别再被高息诱惑了!毕竟:

        你贪的是别人的利息,别人贪的是你的本金!

转载:法说舆论

排名不分先后

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